La data de 5 septembrie 2024, în cadrul unei acțiuni de cooperare judiciară internațională, procurorii DIICOT Galați, alături de autorități din Statele Unite, au desfășurat o operațiune amplă pentru destructurarea a două grupări infracționale specializate în infracțiuni informatice și spălare de bani. Acțiunea s-a desfășurat în județul Iași și în statul California.
În România, autoritățile au efectuat 10 percheziții domiciliare în județul Iași, vizând o grupare specializată în spălarea banilor. Simultan, în California, autoritățile americane au desfășurat trei percheziții domiciliare pentru destructurarea unei grupări care a comis infracțiuni informatice, precum skimming-ul datelor de pe carduri bancare.
Potrivit probelor, grupările au operat între 2021 și 2024, membrii acestora fiind cetățeni români și bulgari. Aceștia au clonat carduri bancare ale rezidenților americani, reușind să fure peste 1 milion de dolari, bani folosiți pentru achiziții de imobile și bunuri de valoare în SUA și Mexic. O parte din bani a fost trimisă în România prin intermediul unor transferuri monetare și firme de coletărie, pentru a fi reinvestiți.
În urma perchezițiilor din România, autoritățile au confiscat 202.090 de euro și 192.400 de dolari, instituind sechestru pe două imobile din Iași și Podu Iloaiei. În California, au fost confiscate 550.000 de dolari și bijuterii în valoare de 38.000 de dolari.
Trei persoane au fost plasate sub control judiciar în România pentru 60 de zile, iar în SUA au fost dispuse măsuri preventive împotriva membrilor grupării infracționale. Acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor din cadrul IPJ Iași și Direcția Operațiuni Speciale.
,,Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.” a declarat un reprezentant al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism într-un comunicat de presă.
