Vorbim despre un dosar de evaziune fiscală de proporții, prejudiciile de pe urma tranzacțiilor cu combustibili fiind uriașe.
Numai puțin de 37 de mandate de percheziție sunt puse în aplicare de DIICOT București, la sediile a 11 firme care au importat motorină în ultimii patru ani.
Se fac verificări la un operator portuar, precum și la domiciliile reprezentanților companiilor vizate în anchetă, în județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Cluj, Bihor și București.
Deocamdată, cercetările nu vizează persoane, ci doar fapte, spun anchetatorii, care vizează o rețea extinsă, care s-ar fi constituit într-un grup infracțional organizat ce ar fi folosit, la autoritatea vamală, documente vamale, de transport sau comerciale falsificate, în scopul evitării plății dărilor la stat.
”Din probatoriul administrat până în prezent, au rezultat suspiciuni cu privire la faptul că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit, în jurul a două companii de export, înmatriculate în țări din Europa, o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent, și care ar fi operaționalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.
Utilizarea unor documente inexacte privind cantitățile de marfă importate au generat, pe de o parte, premisele distorsionării pieței produselor petroliere, întrucât societăți intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructură, au realizat profituri disproporționat de mari în raport cu operatori care dețin capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție – iar pe de altă parte, ar fi creat condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate, cât și prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate statului”, au afirmat procurorii DIICOT, în cursul zilei de astăzi.
Acțiunea se derulează cu sprijinul jandarmilor din cadrul IGJR – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei “Vlad Țepeș”.
