Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au destructurat un mecanism complex de fraudă fiscală utilizat în comerțul intracomunitar cu autoturisme second-hand, acțiune ce a inclus verificări amănunțite în județele Galați, Alba, Argeș, Neamț și Sibiu.
Rețeaua evazionistă a introdus pe piața din România peste 2.000 de autoturisme achiziționate din Germania, prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depășind 26 de milioane de lei, iar pentru recuperarea acestuia au fost deja instituite măsuri asigurătorii pe conturi bancare și bunuri în valoare totală de 21,34 milioane de lei.
Vorbim despre un mecanism transfrontalier de fraudare a TVA bazat pe utilizarea succesivă a unor societăți comerciale de tip „missing trader” înființate în Ungaria și Slovacia.
Aceste firme fantomă aveau rolul exclusiv de a cumpăra mașinile în regim de scutire de TVA, activitatea fiind coordonată în totalitate de pe teritoriul României. Autovehiculele erau ulterior comercializate pe piața internă prin platforme online și parcuri auto, folosindu-se documente care nu reflectau circuitul comercial real pentru a diminua artificial baza impozabilă și a ascunde proveniența reală.
Verificările Agenției Naționale de Administrare Fiscală continuă prin schimburi internaționale de informații cu alte state membre UE pentru stabilirea întregii dimensiuni a activității ilicite.
