DIICOT a descins, la primele ore ale dimineții, la combinatul siderurgic Liberty Galați, pentru a face lumină asupra suspiciunii delapidării unor credite de la Eximbank.
Vorbim despre o sumă de aproximativ 292 milioane de euro. Liberty Galați se află în prezent în concordat preventiv, procedură care evită insolvența și care a fost aprobată recent de creditori și instanță, împreună cu un plan de restructurare.
Datoriile companiei se ridică la aproximativ un miliard de euro, din care doar statul român are de recuperat aproximativ 500 de milioane de euro, inclusiv două linii de finanțare acordate de EximBank, cifrate la 300 milioane euro dar și creanțe către ANAF de 200 milioane euro.
Mai mult decât atât, există suspiciuni că Liberty a făcut afaceri ilegale și cu RUSIA.
Conform altor surse, ancheta vizează și tranzacții cu certificate de emisii de gaze CO₂.
Potrivit anchetatorilor, conducerea Combinatului ar fi folosit companii afiliate din străinătate pentru a scoate bani din firmă și a-i transfera în interes propriu, sub aparența unor tranzacții legale.
Între 2019 și 2022, Combinatul Galați ar fi derulat mai multe tranzacții cu certificate CO₂, în valoare totală de peste 137 milioane de euro. O parte semnificativă a acestora a fost realizată cu GAZPROM RUSIA, companie către care au fost vândute aproximativ 5,7 milioane de certificate. Ulterior, s-au făcut și achiziții de la aceeași companie rusă, la prețuri mult mai mari, ceea ce a generat pierderi uriașe pentru societatea românească.
În urma acestor operațiuni, fondurile obținute din vânzarea certificatelor ar fi fost transferate prin intermediul unor firme din Singapore și Cehia, fiind redirecționate către „societatea mamă” și către entități afiliate. Practic, banii au fost scoși din România fără un beneficiu economic real pentru compania din Galați.
În total, prejudiciul cauzat prin aceste manevre financiare este estimat la aproximativ 300 milioane de euro. Anchetatorii susțin că tranzacțiile cu Rusia și Gazprom, contractele fictive de servicii, precum și împrumuturile și garanțiile false au fost folosite pentru a delapida patrimoniul societății și pentru a evita plata taxelor către statul român.
